POLITICAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA FUNDACION PISANDO FIRME EN CRISTO - FUNDAPFC
Dado que las organizaciones sin ánimo de lucro, paga impuestos, ya que desde siempre las fundaciones están exenta (no contribuyente – Responsabilidad 06 en el RUT), toda organización no gubernamental debe tener claro sus políticas de financiación.
La FUNDACION PISANDO FIRME EN CRISTO, Maneja los siguientes controles para evitar el lavado de activos en nuestras sedes ya que se ha diseñado en la web y llevamos un control por tercero, desde el sistema bancario hasta el registro en la institución de los aportes concedidos. Donde se evidencie con numero de cedula o nombre los aportes a nuestra institución FUNDAPFC, por parte de colombianos y extranjeros.
- La FUNDACION PISANDO FIRME EN CRISTO, procurará que todos los colaboradores afiliados o aportantes tengan un alto nivel de integridad, y que en el ejercicio de sus acciones apliquen las normas establecidas en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos.
- El nombre de la FUNDACION PISANDO FIRME EN CRISTO, no se presta para realizar negocios o movimientos de dinero de terceros.
- La FUNDACION PISANDO FIRME EN CRISTO no invierte en negocios que represente rentabilidades injustificadas e injustificables, dado que somos una entidad sin ánimo de lucro, nuestros recursos son invertidos en nuestros programas sociales en los diferentes proyectos o propósitos de ayuda social a nivel nacional e internacional.
- Los productos financieros de la FUNDAPFC son claros y soportados conforme la ley y el reglamento contable que se establecen en Colombia y no son utilizados para efectuar operaciones financieras de terceros.
- Para todos los pagos por transferencia, únicamente se transfiere a cuentas a nombre del beneficiario del pago, soportado por su documento contable.
- Dejar evidencia completa y suficiente de todas las transacciones de los productos financieros.
- En los procedimientos de creación de proveedores, solicita información completa para conocer a la empresa o persona como: Certificado de Cámara de Comercio, Rut, Estados Financieros, Referencias Bancarias y/o Comerciales, de ser necesario.
- Realiza consulta de los proveedores en las listas internacionales, mínimo en la OFAC o lista Clinton.
- Se exige documentos soporte de la totalidad de operaciones con proveedores.
- En caso de identificar actividades sospechosas por algún miembro de la fundación o beneficiario relacionada con Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, Se informará al director para que realice la denuncia pertinente ante las autoridades.
Los aspectos generales descritos en estas políticas se integran a todos los procedimientos relacionados con tesorería (pagos y demás transacciones relacionadas), compras (con proveedores de bienes y servicios). Con relación a la Lista de miembros activos podrán solicitar el registro ya que la fundación lleva 10 años de su creación, muchos fallecen y otros se retiran de la entidad, sin embargo, esta la pueden solicitar y corroborar en los archivos del resguardados en el área financiera o en los archivos de la entidad.
